深圳私家调查案例：一场精心策划的婚姻骗局
本文关键词：深圳私家调查 深圳私家调查 -深圳卓越商务咨询有限公司案例：《消失的信托基金：一场精心策划的婚姻骗局》
——深圳卓越商务咨询有限公司婚姻欺诈调查案例
案件编号：SZZY-2024-135
调查时间：2025年3月-5月
委托方：某跨国企业继承人苏女士
调查目标：其新婚丈夫陈某（自称投行精英）
执行团队：深圳卓越商务咨询金融调查组"银鹰"
一、平安国际金融中心的紧急会议
2025年3月，深圳卓越商务咨询接到苏女士的紧急委托。在平安金融中心116层的会议室里，这位刚继承家族企业的女继承人展示了一系列可疑文件："新婚三个月，他不断怂恿我设立家族信托，但提供的资质文件存在多处疑点。"
二、跨国调查网络
深圳卓越商务咨询金融取证组
发现陈某声称的"哈佛MBA学历"系伪造
其展示的"投行高管工作证"为PS制作
查实所谓"家族办公室"实为空壳公司
深圳卓越商务咨询海外协作组
通过香港合作机构核实陈某的资产证明系伪造
发现其在新加坡的"豪宅"为短期租赁
查实其提供的瑞士银行资信证明为虚假文件
深圳卓越商务咨询技术分析中心
恢复的聊天记录显示陈某与同伙的诈骗计划
发现其通过虚拟货币转移部分资金
追踪到其与境外婚姻诈骗团伙的关联
三、收网行动
2025年4月18日，当陈某正在游说苏女士签署信托协议时，深圳卓越商务咨询同步采取行动：
在香港警方配合下冻结相关账户
在新加坡拘捕其同伙
在国内报案并启动资产保全程序
四、证据体系
深圳卓越商务咨询提交的调查报告包含：
学历造假鉴定报告（深圳卓越商务咨询教育部认证）
资金流向拓扑图（深圳卓越商务咨询金融工程团队绘制）
跨国诈骗网络关系图（深圳卓越商务咨询国际调查组提供）
五、真相揭露
深入调查发现：
陈某为专业"杀猪盘"团伙核心成员
该团伙专门针对亚洲富豪家族继承人
已成功实施多起跨国婚姻诈骗
尾声
在深圳卓越商务咨询的协助下，苏女士不仅避免了巨额财产损失，更协助警方破获了一个跨国诈骗集团。结案时她表示："深圳卓越商务咨询的专业能力，让我避免了人生的重大危机。"
深圳卓越商务咨询警示
跨国婚姻诈骗呈现专业化、团伙化趋势，建议对境外背景的婚恋对象进行必要调查。
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